罪案清道夫秦风第111章 资金链追踪

“所以我们不能广撒网。

”秦风接话目光扫过在场众人“我们需要更有针对性的监控。

” 他详细阐述策略。

“第一目标筛选。

请经侦的兄弟利用你们的经验和国际协作渠道筛选出一批近年来频繁出现在各类洗钱、诈骗案件报告中且被证实KYC存在明显漏洞的境外私人交易所。

重点关注那些服务器设在法律灰色地带对用户身份审核形同虚设的平台。

” “第二资金特征建模。

”他看向江欣蓉和小陈“江工你和小陈合作根据我们掌握的有限数据（比如支付给‘老鬼’的金额估算、平台可能的人员规模）建立一个粗略的资金流出模型。

包括可能的单次套现金额范围、套现频率、以及资金在离开核心钱包后可能经过的中间钱包层数。

” “第三异常行为监控。

”秦风继续部署“对这些筛选出的目标交易所进行7x24小时的秘密监控。

不追求实时拦截——那几乎不可能——而是记录和分析。

” “重点寻找以下异常行为模式：” “固定时间间隔（如每周、每半月）出现的大额、整数或接近整数的加密货币存入并迅速提现。

” “多个看似无关的匿名地址在短时间内将资金汇集到同一个交易所的少数几个账户进行套现。

” “套现后资金迅速通过网银分散到大量个人账户或者被提取现金符合‘跑分’洗钱特征。

” “尤其是”秦风强调“那些套现时间点与我们推断的平台发薪周期、或者像‘老鬼’收款这类已知线下支付时间点高度吻合的交易。

” 老马听完沉吟片刻点了点头：“思路清晰。

虽然还是很难但比之前漫无目的地追踪混币池要实际得多。

至少我们知道该在哪个池塘边上蹲守等鱼冒头。

” 他转向自己的手下：“小陈你负责牵头立刻整理那份可疑交易所名单并和江工那边对接开始建模和监控部署。

” “是马队！”小陈立刻应下。

“秦风”老马又看向秦风“这套监控需要时间和耐心可能一两个月都未必有决定性发现你要有心理准备。

” “我明白。

”秦风神色平静“我们现在要的就是耐心。

只要方向对了哪怕慢一点也是在靠近目标。

” 联席会议结束针对“暗影联盟”资金链下游的隐秘监控网络就此悄然张开。

无数双无形的眼睛开始聚焦于那些游走在法律边缘的数字货币交易所等待着那条狡猾的“怪鱼”在将黑暗世界的财富转换为现实世界的购买力时不经意间露出的一丝破绽。

经过数日不间断的秘密监控和数据筛选经侦部门负责此项目的小陈带着一份初步分析报告再次来到了秦风的办公室。

“秦队有发现。

”小陈的语气带着一丝压抑的兴奋他将笔记本电脑连接到办公室的显示屏上。

屏幕上展示着复杂的资金流向图几条醒目的红线从代表混币池的灰色区域延伸出来最终汇聚到几个被高亮标记的账户上。

“我们锁定了三个目标交易所都是注册在海外KYC审核形同虚设的私人平台。

”小陈操作着软件放大其中一个区域。

“看这里”他指着一个代号为“账户A”的节点“在过去三个月里这个账户定期几乎是每两周一次会收到一笔来自不同匿名地址的特定加密货币金额固定在5万‘影币’左右。

” 秦风目光锐利地盯着屏幕：“固定金额？固定周期？” “对非常规律。

”小陈切换视图展示出时间序列图“就像发工资一样准时。

而且资金一到账通常在半小时内就会被迅速兑换成法币然后分散提现到十几个不同的银行账户里。

” 他切换到另外两个高亮账户：“账户B和账户C模式类似只是金额和周期略有不同账户B是每周小额流入快速清空；账户C是不定期但单次金额较大。

” 江欣蓉也在场她补充道：“我们比对过时间点账户A的收款和套现高峰期与周队之前掌握的‘老鬼’收款时间段以及我们监测到的平台技术维护期存在部分重叠。

虽然无法直接证明关联但嫌疑极大。

” 秦风沉吟道：“这种固定周期、固定金额的资金流入然后迅速分散提现的模式很像是在支付定期薪酬或者结算某些固定费用。

账户A可能对应着一个固定的团队或项目账户B像是零散支出账户C则可能对应不定期的设备采购或大额服务费。

” 他看向小陈和老马（经侦副队长也参与了此次研判）：“能追踪到这些提现最终流向的银行账户或者线下取现点吗？” 老马接口道：“已经在做了。

这些接收法币的银行账户经过初步核查基本都是用购买的假身份开设的开户行遍布全国各地甚至有几个在境外。

想要通过这些账户直接锁定背后人员非常困难。

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